Главная » Финансы и не только » Ввоз и вывоз наличной валюты
Правила вывоза наличных денежных средств и денежных инструментов Единовременный вывоз наличных денежных средств физическим лицом с таможенной территории Таможенного Союза в настоящее время осуществляется без ограничений.

Ввоз и вывоз наличной валюты

Правила вывоза наличных денежных средств и денежных инструментов

Единовременный вывоз наличных денежных средств физическим лицом с таможенной территории Таможенного Союза в настоящее время осуществляется без ограничений. При этом есть нюанс, касающийся общей суммы перевозимых наличных денежных средств и денежных инструментов:

Если сумма наличных денежных средств равна либо не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства не подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

Если же общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств.

Правила ввоза наличных денежных средств и денежных инструментов

Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации при ввозе/вывозе денежных средств и денежных инструментов на общую сумму свыше 10 тысяч долларов США

При ввозе/вывозе денежных средств и денежных инструментов на общую сумму свыше 10 тысяч долларов США в пассажирской таможенной декларации дополнительно указываются следующие сведения:

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства — члена Таможенного Союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства — члена Таможенного Союза.

2) данные о денежных инструментах (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии).

3) сведения об источнике наличных денежных средств (денежных инструментов), их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств/инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании.

4) сведения о маршруте и способе перевозки наличных денежных средств (денежных инструментов).

Перемещение без декларирования через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и/или денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, преследуется по закону согласно статье 200.1 Уголовного кодекса РФ Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Незаконное перемещение наличных денежных средств (денежных инструментов), совершенное в крупном размере (сумма превышает в эквиваленте 20 тысяч долларов), наказывается:

  • штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы (стоимости) незаконно перемещенных наличных денежных средств (денежных инструментов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

Деяние, совершенное в особо крупном размере (сумма превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов) или группой лиц, наказывается:

  • штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы (стоимости) незаконно перемещенных наличных денежных средств (денежных инструментов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.





При расчете размера суммы (стоимости) незаконно перемещенных наличных денежных средств (денежных инструментов) из всей суммы подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного Союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и/или денежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. При этом не могут признаваться добровольной сдачей обнаружение контрабанды при применении форм таможенного контроля, ее изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию.

Уважаемые посетители! Если у вас возникли вопросы по процедуре ввоза/вывоза наличных денежных средств и денежных инструментов на территорию (с территории) Таможенного Союза, вы можете задать их на нашем форуме.

Согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза одно физическое лицо вправе единовременно ввезти наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму:

  • равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США – без обязательного заполнения пассажирской таможенной декларации
  • превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США – с обязательной подачей пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков




Перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законодательством той стороны, через государственную границу которой перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу.

Советую Вам также обратить внимание на правила вывоза наличных денежных средств, установленные в Германии.

Что же касается несовершеннолетнего ребенка (не достигшего шестнадцатилетнего возраста), то в случае необходимости (если, к примеру, общая сумма ввозимых им денежных средств превышает 10 тысяч долларов) таможенное декларирование товаров для личного пользования производится его сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем).

Например, женщина с двумя несовершеннолетними детьми имеет право ввезти на территорию Таможенного союза до 30 тысяч евро без заполнения декларации – так как границу проходят три пассажира.

Еще один момент – речь идет только о наличных денежных средствах. Средства, размещенные на банковском счету, таможенному контролю не подлежат!

Добрый день, Наталья!

О законодательстве — все особенности, связанные с перемещением наличных средств через границу Таможенного союза, прописаны в Решении межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 г. № 51 О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Мой предыдущий ответ в данной теме также подходит к Вашей ситуации, поскольку требования, что к ввозу, что к вывозу наличных денежных средств совершенно идентичные:

  • сумму до 10 тысяч долларов США – декларировать не надо (она может быть задекларирована в письменной форме лишь по желанию физического лица и никак иначе)
  • сумму больше 10 тысяч долларов США – обязательно необходимо декларировать в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств.

Дополнительные требования к заполнению такой декларации прописаны в статье 6 вышеуказанного Решения.

При путешествии семьей сумма вывозимой валюты считается на каждого члена семьи в отдельности. Несовершеннолетние дети имеют право провозить валюту. Получается, что в вашем случае мама с двумя детьми может взять с собой в Швейцарию до 30 тысяч долларов США (в эквиваленте) без заполнения декларации. Свыше 30 тысяч долларов – вынуждена будет подавать декларацию за себя и за детей (пункт 5 статьи 355 Таможенное декларирование товаров для личного пользования Таможенного кодекса Таможенного союза ).

Подчеркну еще раз – речь идет только о наличных денежных средствах. Суммы, размещенные на банковском счете, таможенники проверять не будут!



Наказание за недекларирование физическими лицами наличных денежных средств (статья 16.4.
КоАП РФ):

  • административный штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств
  • либо конфискация предмета административного правонарушения.

Второй вариант более суровый – по статье 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере — более 20000 долларов США в эквиваленте):

  • штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств
  • или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет
  • либо ограничение свободы на срок до двух лет
  • либо принудительные работы на срок до двух лет

В особо крупном размере (более 50000 долларов США в эквиваленте):

  • штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы…
  • в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
  • либо ограничение свободы на срок до четырех лет
  • либо принудительные работы на срок до четырех лет

Итак, в случае контрабанды небольшой суммы денежных средств возбуждается дело об административном правонарушении. По решению таможенных органов вопрос может быть исчерпан после оплаты административного штрафа без конфискации валюты.

В том случае, когда за ввоз особо крупной суммы недекларированной валюты возбуждается уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ, суд вправе руководствоваться требованиями ст. 104.1 ч. 1 УК РФ Конфискация имущества и на основании обвинительного приговора осуществить конфискацию имущества — принудительно безвозмездно изъять и передать в собственность государства денежные средства.

Здравствуйте! И снова обратимся за помощью к действующему законодательству. Особо подчеркну –
законодательству Евразийского экономического союза (поскольку на территории Украины могут быть установлены иные требования). И вот что говорится про вывоз физическим лицом наличных денежных средств с таможенной территории таможенного союза:

Без ограничений – если общая сумма равна или не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США (в Вашем случае 200 тысяч гривен по курсу ЦБ РФ на 13.08.2015 = 9294,8 долл.)

То есть, эта сумма не подлежит обязательному таможенному декларированию в письменной форме. Но Вы в праве задекларировать деньги, указав при этом дополнительно в пассажирской таможенной декларации следующие сведения:

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства — члена таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства — члена таможенного союза;

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии);

3) сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Здравствуйте! Советую Вам внимательно ознакомиться с разделом Правила перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза на сайте Федеральной таможенной службы России по адресу http://fl.customs.ru/index.php?option=com_contentview=articleid=25Itemid=1793 . В нем в частности говорится следующее:

В случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

  • дата и место рождения физического лица;
  • реквизиты документа (виза в случае ее наличия), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства — члена Таможенного союза;
  • адрес места жительства (регистрации) — для резидентов Таможенного союза или места пребывания на территории государства — члена Таможенного союза – для нерезидентов Таможенного союза (место, планируемого временного пребывания, например, название гостиницы);
  • сведения о денежных инструментах (за исключением дорожных чеков): вид денежного инструмента, наименование организации, выпустившей денежный инструмент, дата его выпуска и идентифицирующий номер при его наличии;
  • сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также о предполагаемом использовании
  • сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, если они не являются собственностью декларанта;
  • сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.





Бланки Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов, могут быть изготовлены физическим лицом самостоятельно с применением печатающих устройств электронной вычислительной техники (размером 210 х 296 мм (формат А4), в дополнение к форме пассажирской таможенной декларации. При этом бланк Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов может быть заполнен как от руки (четко и разборчиво), так и с применением печатающих устройств электронной вычислительной техники.

Электронный бланк пассажирской таможенной декларации с дополнительным формуляром Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов размещен здесь — http://fl.customs.ru/images/articles/fl/customs_declaration7.pdf

При этом за ввоз валюты Вам не нужно платить какие-либо пошлины! Главный момент – Вы должны идти по красному коридору.

О admin

x

Check Also

Жилищная политика

В настоящее время проблемы, связанные с жильем относятся к самым сложным и болезненным проблемам. Для их решения необходимо иметь четко сформулированную жилищную политику и механизмы ее реализации, позволяющие обеспечить осуществление целого ряда мероприятий в различных отраслях народного хозяйства города.

Жизнь в Алма-Ате: плюсы и минусы переезда в Казахстан

В 2014 году я переехала из Москвы в Алма-Ату. Моему молодому человеку предложили работу в казахстанском банке, и я поехала вслед за ним. Про Казахстан я почти ничего не знала, кроме стереотипов про аулы и степь.

Жизнь без долгов

Жизнь без долгов. Как избавиться от долгов и начать жить? Как избавиться от долгов и начать жить? - примерно таким вопросом задается рано или поздно каждый, кто хоть когда-то соприкоснулся с таким заманчивым миром кредитно-финансовых отношений.

Ждет ли Россию девальвация после выборов

Рубль: как низко он готов упасть Еще осенью, когда рубль слабел, экономисты всерьез обсуждали вероятность девальвации после президентских выборов-2018: дескать, до 18 марта рубль будут держать, а после — что случится, то случится.