Не пропусти
Главная 20 Налоги и выплаты 20 Посмотрите критерии, из-за которых у банка к вам будут вопросы

Посмотрите критерии, из-за которых у банка к вам будут вопросы

Посмотрите критерии, из-за которых у банка к вам будут вопросы

Из-за этих признаков у компании банки зададут вопросы:

  • со счета компании не переводится зарплата работникам, а также не перечисляется НДФЛ и взносы;
  • платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников;
  • фонд оплаты труда ниже прожиточного минимума;
  • по счету проходит уплата НДФЛ, но взносы не перечисляются;
  • на счете нет денег, или их объем не соответствует объему операций, которые проводит компания;
  • основание платежа не соответствует расходам, которые присущи виду деятельности компании;
  • нет связи между основанием зачисления денег на счет и основанием их списания;
  • резкое увеличение по счету клиента, превышение максимального оборота по счету;
  • со счета не списываются платежи на аренду, коммунальные услуги, закупку канцелярских товаров и т.п.;
  • деньги зачисляются на счет от котрагентов по договорам за товары и услуги с выделенным НДС и почти в полном объеме списываются в пользу контрагентов по объектам, которые НДС не облагаются.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

x

Check Also

C 2018 года вводятся новые требования к рабочим местам

C 2018 года вводятся новые требования к рабочим местам Со следующего года начнут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16, устанавливающие требования к рабочим местам. Соответствующее постановление Главного санитарного врача РФ от 21.06.2016 № ...

Трудинспекция рассказала, за что штрафует чаще всего

Трудинспекция рассказала, за что штрафует чаще всего Государственная инспекция труда указала на наиболее частые нарушения со стороны работодателей. Чаще всего нарушения допускаются при оформлении трудовых отношений, сообщила пресс-служба ГИТ по Чеченской Республике. Государственная инспекция труда ...

Роструд разъяснил, где купить трудовые книжки для организации

Роструд разъяснил, где купить трудовые книжки для организации Роструд уточнил, какие именно бланки трудовых книжек организации и ИП могут использовать для оформления трудовых отношений. В ведомстве указали, что в этих целях можно использовать только бланки, ...

Прежде чем уволить прогульщика, потребуйте объяснений

Прежде чем уволить прогульщика, потребуйте объяснений Мосгорсуд в очередной раз подтвердил: увольнение за прогул возможно только после того, как сотрудник предоставил письменные объяснения. Об этом сказано в Апелляционном определении от 24.08.2016 по делу № 33-27314/2016. ...

Работа в жару по Трудовому кодексу

Работа в жару по трудовому кодексу Оптимальные климатические условия в рабочих помещениях приведены в СанПиН 2.2.4.548.96.2.2.4 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 № 21). Температурный режим в рабочих помещениях должен отвечать этим нормам. Работа в ...

Надо ли проводить внеплановую спецоценку после реорганизации

Надо ли проводить внеплановую спецоценку после реорганизации Некоторые компании считают, что при реорганизации АО в ООО надо провести внеплановую спецоценку условий труда, даже если компания осталась в том же офисе и условия труда работников не ...

С 1 сентября меняется порядок внесения поправок в ТК РФ

С 1 сентября меняется порядок внесения поправок в ТК РФ В сентябре вступит в силу закон, который меняет порядок внесения поправок в ТК РФ. Федеральный закон от 29.07.2017 № 255-ФЗ запрещает вносить в ТК РФ ...

Как уменьшить НДФЛ с иностранцев, работающих по патенту в 2018 году

Как уменьшить НДФЛ с иностранцев, работающих по патенту в 2018 году Есть три ситуации, когда не совсем ясно, как в 2018 году уменьшать НДФЛ с иностранцев на авансовые платежи по патенту. ФНС разъяснила их в ...

Сколько стоит патент для иностранных граждан в 2015 году

Сколько стоит патент для иностранных граждан в 2015 году Важное в статье: Как определить, сколько стоит патент для иностранных граждан в 2015 году Размер регионального коэффициента к стоимости патента по регионам. Таблица Как определить, сколько ...

Расчет выходного пособия при сокращении штата 2015

Расчет выходного пособия при сокращении штата 2015 При увольнении по сокращению штата работникам полагаются: зарплата за фактически отработанное время в месяце увольнения (ч. 1 ст. 140 ТК РФ); компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК ...

Льготу по торговому сбору надо подтвердить

Льготу по торговому сбору надо подтвердить Торговый сбор за 1 квартал 2016 года надо перечислить не позднее 25 апреля. Не нужно платить его при торговле на рынке, ярмарке выходного дня и др. В списке освобожденных ...

Налоговики уточнили, как правильно оформить прием на работу бывших госслужащих

Налоговики уточнили, как правильно оформить прием на работу бывших госслужащих Организация вправе трудоустроить бывшего госслужащего, например сотрудника налоговой инспекции. Как это сделать правильно, чтобы обойтись без штрафов, рассказали в УФНС Архангельской области и Ненецкого АО. ...

Новая форма декларации по транспортному налогу уже в действии

Новая форма декларации по транспортному налогу уже в действии С 28 февраля 2018 года начала действовать новая налоговая декларация по транспортному налогу. Теперь в декларации необходимо указывать дату регистрации и снятия с регистрации транспорта, год ...

Платить взносы за мигрантов нужно будет с момента их трудоустройства

Платить взносы за мигрантов нужно будет с момента их трудоустройства Сейчас взносы за мигрантов платятся, если они работают в общей сложности не менее шести месяцев в год. По новым правилам, взносы надо будет исчислять с ...

ПФР просит компании помочь сотрудникам при оформлении пенсии

ПФР просит компании помочь сотрудникам при оформлении пенсии Бухгалтерия может помочь сотрудникам при оформлении пенсии. Об этом напомнили в отделении ПФР Рязанской области. Но делать этого бухгалтеры не обязаны. ПФР может обратиться к компании с ...

РСВ-1 за 2 квартал 2015 новая форма

РСВ-1 за 2 квартал 2015 года сдают по новой форме Бланк РСВ-1 за 2 квартал 2015 года утвержден постановлением правления ПФР от 04.06.2015 № 194п, которое вносит изменение в постановление от 16.01.2014 № 2п. Принимать ...

Рейтинг@Mail.ru