Не пропусти
Главная 20 Налоги и выплаты 20 Главбуху дали реальный срок за схему обналичивания денег
ln2kzt 550x330 - Главбуху дали реальный срок за схему обналичивания денег

Главбуху дали реальный срок за схему обналичивания денег

Главбуху дали реальный срок за схему обналичивания денег

Людмила Шестакова работала главбухом в ООО Бокс-Мувинг с 2012 года. Организация торгует электрооборудованием. По версии следствия, к главбуху обратился представитель нескольких компаний, которым нужна была обналичка. Шестакова согласилась сотрудничать. За свои услуги она попросила комиссию 8 %.

У ООО Бокс-Мувинг были покупатели-физики, которые неофициально приобретали бытовую технику за наличные. Согласно документам, компания продавала эту технику по безналичному расчету однодневкам. Наличные от физиков главбух передавала заказчикам. А они переводили деньги однодневкам в оплату фиктивных услуг (см. схему).

Главбух попала в поле зрения полиции. Телефон Людмилы Шестаковой стали прослушивать. В итоге завели уголовное дело. Полиция провела обыски на работе Шестаковой, в ее квартире, у руководителей и собственников бизнеса, в организациях-клиентах. Заказчики обналички проходили по делу как свидетели. Они признались, что пользовались услугами Шестаковой.

ln2kzt - Главбуху дали реальный срок за схему обналичивания денег

Следствие решило, что главбух действовала в своих интересах, директор компании был не в курсе. По расчетам правоохранителей, на обналичке Шестакова заработала 7,5 млн рублей.

Главбуха обвинили в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Людмила Шестакова решила признать вину. Она надеялась уменьшить наказание, но суд дал ей реальный срок – 1,5 года общего режима. Кроме того, главбуха оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Защита не согласилась и подала апелляцию. В ней требовали переквалифицировать наказание на часть 1 статьи 172 УК РФ, так как с июля 2016 года особо крупным считается размер свыше 9 млн рублей (Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ). Адвокат просил смягчить приговор: главбух вину признала, закон нарушила впервые и на иждивении у нее престарелая мать.

Работодатели дали Шестаковой положительную характеристику, они готовы вновь принять ее на работу. В итоге суд заменил общий режим на колонию-поселение и снизил штраф в 10 раз до 20 тыс. рублей (определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2016 № 1-597/16 22-7906/2016).

Адвокат Людмилы Шестаковой настаивает на условном сроке. Защита подала апелляцию о более гуманном наказании (ст. 7 УК РФ). УНП следит за ходом дела.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

x

Check Also

Как обезопасить компанию от обвинений в работе с однодневками

Как обезопасить компанию от обвинений в работе с однодневками Налоговики часто подозревают компании, работающие с большим количеством контрагентов, в получении необоснованной выгоды за счет использования ...

Форма РСВ-1 с 2016 года

Форма РСВ-1 с 2016 года В 2016 году компаниям предстоит сдавать новую форму РСВ-1 ПФР. Фонд неоднократно менял правила проверки отчетности, поэтому возможны новые ошибки. ...

Единый социальный страховой сбор (ЕССС) в 2018 году

Единый социальный страховой сбор (ЕССС) в 2018 году С 1 января 2018 года вместо страховых взносов в фонды компании будут платить новый единый социальный страховой ...

Как заполнить строку 120 РСВ 1

Как заполнить строку 120 РСВ 1 В строке 120 РСВ 1 раздела 1 отражают сведения о доначисленных страховых взносах с начала расчетного периода, а расшифровывают ...

Фонд уточнил, кому сдавать СЗВ-М

Фонд уточнил, кому сдавать СЗВ-М Компании, которые сдают нулевые РСВ-1, обязаны подать и ежемесячную отчетность СЗВ-М. Это касается и организаций, где трудится только директор-учредитель. Такой ...

Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2014 год

Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2014 год Отчет о финансовых результатах включает показатели выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль (убыток), коммерческие и управленческие расходы ...

cennik - Сроки сдачи отчетности в 2015 году

Сроки сдачи отчетности в 2015 году

Сроки сдачи отчетности в 2015 году Мы составили таблицу по самым важным срокам сдачи отчетности в 2015 году. В ней подробно расписали правила предоставления расчетов ...

Изменения УСН в 2015 году

Изменения УСН в 2015 году Итак, рассмотрим основные изменения УСН в 2015 году. Увеличены лимиты доходов для перехода и применения УСН В 2015 году лимит ...

zapis unp - Бухгалтерская отчетность в 2015 году

Бухгалтерская отчетность в 2015 году

Бухгалтерская отчетность в 2015 году Бухгалтерская отчетность организации в 2015 году Бухучет ведут все компании. В том числе на упрощенке и вмененке. А значит, отчитываться ...

strahovie - Заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов ФСС

Заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов ФСС

Заявление о зачете излишне уплаченных страховых взносов ФСС Новый порядок сильно упростил работу бухгалтеров и дал возможность проводить зачет взносов по разным видам страхования, но ...

Инспекторам запретили блокировку счета за несдачу декларации

Инспекторам запретили блокировку счета за несдачу декларации ФНС запретила проводить блокировку счета налоговой, если компания не сдаст вовремя квартальную декларацию по налогу на прибыль. Такой ...

Календарь бухгалтера на июль 2016

Календарь бухгалтера на июль 2016 Статистическая отчетность по форме № П-1 Организации с численностью более 15 человек (кроме малых и микропредприятий, бюджетных организаций, банков, страховых ...

С 2016 года изменится порядок заполнения платежек по налогам и взносам

С 2016 года изменится порядок заполнения платежек по налогам и взносам В приказе уточняется, что в платежках компании ИНН не может превышать 10 знаков, а ...

Лимит по взносам в фонды в 2018 году

Лимит по взносам в фонды в 2018 году Важное в статье: Лимиты страховых взносов на 2016 год изменения Лимиты страховых взносов на 2016 год в ...

Налоговики обновили критерии для выездных проверок

Налоговики обновили критерии для выездных проверок В целом налоговая нагрузка компаний за год немного увеличилась, с 9,8 до 9,9 процента. Наибольший рост произошел у производителей ...

kalendar vyhodnyh i prazdnichnyh dney na 2017 god - Календарь выходных и праздничных дней в России в 2018 году

Календарь выходных и праздничных дней в России в 2018 году

Календарь выходных и праздничных дней в России в 2018 году Перенос выдохных дней в 2018 году утвержден постановлением Правительства РФ от от 04.08.2016 № 756. ...